江西萬年青水泥股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案

江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠 “10·26”事故調查報告 2018年10月26日，江西萬年青水泥股份有限公司萬 年水泥廠（以下簡稱萬年水泥廠）發(fā)生一起高處墜落事故， 造成一人死亡，直接經濟損失98萬元左右。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》和《生產安全事故 報告和調查處理條例》（國務院令第493號）等有關法律法 規(guī)規(guī)定，2018年10月29日，經市安委辦授權、縣政府同 意，成立由萬年縣安監(jiān)局牽頭，縣工信委、縣高新區(qū)、縣公 安局、縣總工會組成的萬年水泥廠“10.26”事故調查組，依法 對事故開展了調查工作。 事故調查組按照“科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重 實效”的原則，通過現(xiàn)場勘察、調查取證，查清了事故發(fā)生經 過、原因、人員傷亡和直接經濟損失，認定了事故性質和責 任，提出了對事故責任人和責任單位的處理建議及防范和整 改措施。事故調查報告

1 華意壓縮機股份有限公司 內部控制規(guī)范實施工作方案 為進一步加強公司內部控制規(guī)范體系建設工作，貫徹實施財政部、審計署、 中國保監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本 規(guī)范》（財會[2008]7號文）以及《企業(yè)內部控制配套指引》（財會[2010]11號文）， 根據(jù)中國證監(jiān)會、江西證監(jiān)局的統(tǒng)一部署和相關要求，公司制定了內控規(guī)范實施 工作方案，具體內容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司概況 公司簡稱：“華意壓縮”,股票代碼：“000404”，上市地：深圳證券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通過社會募集方式設立，公司股票于1996 年6月19日在深圳證券交易所上市。 公司法定代表人：劉體斌，注冊資本：32,458.1218萬元，注冊地址：景德 鎮(zhèn)市長虹大道1號，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為3600001100004

江西萬年青水泥股份有限公司 本報告以萬年青2016-2018年度財務報表數(shù)據(jù)為分析基礎 包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權益變動表水平、垂直分析 財務指標盈利能力、償債能力、營運能力、發(fā)展成長能力、杜邦等分析 thisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsoflistedcompaniesin2016-2018. includinghorizontalandverticalanalysisofsofp,profitstatement,cashflowstatementandowner'sequitystatement financialindicatorsprofit,debtpayment,operations,development,dupont,

江西萬年青水泥廠2012年資產負債表 資產負債表變動情況分析表金額單位：千元 資產期末期初變動額變動率 對總資產的 影響 流動資產 貨幣資金1130758155.911013146450.15117611705.7611.608559%1.635577% 交易性金融資產269465.73233088.8436376.8915.606449%0.000506% 應收票據(jù)121662273.51213252248.82-91589975.31-42.949125%-1.273704% 應收賬款213252248.8250520200.66162732048.16322.112830%2.263047% 其他應收款95860652.79137861479.92-42000827.13-30.465

1 財務報表分析與投融資決策 1公司背景介紹 1.1公司基本情況 公司系由江西水泥廠于1997年9月5日獨家發(fā)起設立，始以發(fā)起人凈資產 折為國有法人股13000萬股，經1997年8月20日發(fā)行后，上市時總股本達18000 萬股，其內部職工股500萬股，公眾股4500萬股將于1997年9月23日在深證 所上市交易期滿半年后上市。公司生產的“萬年青”牌系列硅酸鹽水泥廣泛用于 機場、高樓、橋梁、隧道、高等級公路等國家大型重點工程建設中。“萬年青” 品牌于2007年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。 1.2公司基本業(yè)務 公司系以生產“萬年青”等系列硅酸鹽水泥及水泥熟料為主的建材企業(yè)。經 營范圍:硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥、道 路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥熟料的生產及銷售，機電設備安裝與維修、機械加工、 耐磨耐火材料銷

青島海信電器股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案 為貫徹實施財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的 《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》（財會〔2008〕7號）以及《企業(yè)內部控制配套指引》 （財會〔2010〕11號文）(以下將兩個文件統(tǒng)稱為“《內部控制規(guī)范》”)，并根 據(jù)中國證監(jiān)會青島證監(jiān)局《關于做好青島轄區(qū)上市公司內部控制規(guī)范試點有關工 作的通知》（青證監(jiān)發(fā)[2011]37號）的要求，全面提升海信電器股份有限公司（以 下簡稱“公司”或“本公司”）經營管理水平和風險防范能力，保證公司經營合 法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實可靠，提高經營效率和效果，促進 公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，公司董事會決定自2011年1月1日起在本公司施行《內部 控制規(guī)范》。為順利推進本項工作，公司制定了內部控制規(guī)范實施方案，具體如 下： 一、公司基本情況介紹 1.1青島海信電器股份有限

1 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 內部控制規(guī)范實施工作方案 為貫徹實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關配套指引，根據(jù)監(jiān)管部門的相 關要求，現(xiàn)就公司內部控制規(guī)范實施工作制定相關工作方案如下： 一、公司基本情況介紹 桂林三金藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“桂林三金”或“公司”)于2009年07月 10日在深圳證券交易所中小板上市。(公司簡稱：桂林三金，股票代碼：002275) 公司目前主要從事咽喉口腔用藥系列、抗泌尿系感染用藥系列、心腦血管用 藥系列中成藥等產品的研究、生產與銷售，以及其他天然藥物和生物制劑等的研 究開發(fā)。主要產品為西瓜霜潤喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和腦 脈泰膠囊等。 自2009年上市以來，公司根據(jù)自身業(yè)務及管理需要，不斷優(yōu)化組織架構，設 置了包括董事會辦公室、生產管理處、設備工程管理處、生產物資供應處、質量 管理處、技術開發(fā)管理處、財務處、審

1 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司 內部控制規(guī)范實施工作方案 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步加強和規(guī)范 公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險防范能力，根據(jù)《企業(yè)內部控制基 本規(guī)范》及相關配套指引的規(guī)定和中國證監(jiān)會廣西監(jiān)管局的統(tǒng)一部署和要求，結 合公司的實際情況，制定了內部控制規(guī)范實施工作方案，具體內容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司基本情況： 公司簡稱：皇氏乳業(yè) 股票代碼：002329 上市地：深圳證券交易所 公司性質：以乳制品的研發(fā)、生產加工和銷售以及與此產業(yè)關聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖、 牧草種植業(yè)務于一體的高新技術企業(yè)。主要產品是以荷斯坦牛奶、水牛奶為主要 原料的巴氏殺菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液態(tài)乳制品和乳飲料。 皇氏乳業(yè)于2001年5月設立，于2009年12月發(fā)行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黃嘉棣先

恒逸石化股份有限公司 內部控制體系建設實施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內控規(guī)范實施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務性質..........................................3 2.3組織架構..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內控工作領導機

成商集團2012年內部控制規(guī)范實施工作方案 1 成商集團股份有限公司2012年 內部控制規(guī)范實施工作方案 內部控制體系的建設是加強公司管理、提升公司實力的重要制度安排，是現(xiàn) 代企業(yè)制度落實到位的重要標志。為進一步加強和規(guī)范成商集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”或“成商集團”）內部控制，保證公司內控制度的完整性、 合理性及實施的有效性，提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司戰(zhàn)略 發(fā)展目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展，在認真貫徹落實財政部、審計署、中國保監(jiān)會、 中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內部 控制配套指引》的基礎上，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會四川證監(jiān)局《關于做好 上市公司實施內部控制規(guī)范有關工作的通知》（川證監(jiān)上市【2012】14號）的相 關要求，結合公司實際情況，特制定本實施方案。 一、公司基本情況介紹 1．基本情況 成

萬年青水泥

證通電子內控實施方案 第1頁共15頁 深圳市證通電子股份有限公司 內部控制基本規(guī)范實施工作方案 2011年4月28日 證通電子內控實施方案 第2頁共15頁 目錄 一、公司基本情況介紹..........................................................................................................................4 （一）公司概況..................................................................................................................................4 （二）公司組織架構...............

武漢理工大學《財務管理》課程設計說明書 1 江西萬年青水泥股份有限公司 財務報表分析與投融資決策 1公司背景介紹 1.1公司基本情況 公司系由江西水泥廠于1997年9月5日獨家發(fā)起設立，始以發(fā)起人凈資產 折為國有法人股13000萬股，經1997年8月20日發(fā)行后，上市時總股本達18000 萬股，其內部職工股500萬股，公眾股4500萬股將于1997年9月23日在深證 所上市交易期滿半年后上市。公司生產的“萬年青”牌系列硅酸鹽水泥廣泛用于 機場、高樓、橋梁、隧道、高等級公路等國家大型重點工程建設中?！叭f年青” 品牌于2007年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。 1.2公司基本業(yè)務 公司系以生產“萬年青”等系列硅酸鹽水泥及水泥熟料為主的建材企業(yè)。經 營范圍:硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥、道 路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥

中國建筑股份有限公司內部控制手冊

第五章合同及法律事務管理 21合同管理業(yè)務流程 一、業(yè)務目標 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進行，維護企業(yè)合法權益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實、準確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務風險 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經濟及名譽損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導致合同談判失誤、權責不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產經營的順利進行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報表管理系統(tǒng)等管理不完善，導致企業(yè)合同臺賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了中國建筑

本文結合水泥廠各種風機的生產工藝,綜述了高壓變頻器的性能特點及系統(tǒng)原理,同時詳細說明了整體改造方案,介紹了變頻器的節(jié)電效果。

萬鴻集團股份有限公司內部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號長信大廈四樓 萬鴻集團股份有限公司 內部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風險管理水平，保證公司內控制度的有效實施，根據(jù)《企業(yè)內部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，制定公司內部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會審計委員會對內部控制檢查監(jiān)督工作進行指導，并審閱公司內部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內部控制檢查監(jiān)督工作報告。 第三條公司確定審計部為內部控制檢查監(jiān)督部門，具體負責檢查監(jiān)督公司內部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內部控制檢查監(jiān)督計劃作為評價內部控制運行情

江西萬年青水泥第六屆董事會第二十三次臨時會議審議通過《關于終止上饒萬年青城項目的議案》，子公司上饒萬年青城有限公司（以下簡稱：上饒萬年青）終止了萬年青商貿城項目，并與上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)人民政府簽署《關于終止上饒萬年青城投資項目的協(xié)議書》，具體詳見《江西萬年青水泥股份有限公司關于終止對外投資的公告》（2014—41），該事項經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。

江西萬年青水泥第六屆董事會第二十三次臨時會議審議通過《關于終止上饒萬年青城項目的議案》，子公司上饒萬年青城有限公司（以下簡稱：上饒萬年青）終止了萬年青商貿城項目，并與上饒市信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)人民政府簽署《關于終止上饒萬年青城投資項目的協(xié)議書》，具體詳見《江西萬年青水泥股份有限公司關于終止對外投資的公告》（2014—41），該事項經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。

江蘇青獅水泥股份有限公司原名湖父水泥廠，始建于1974年。2000年經過改制后為股份制企業(yè)，更名為江蘇青獅水泥股份有限公司。2002年，投資8000萬元新上了一條日產1000噸水泥熟料新型干法生產線，經過一年的正常投運，取得了明顯的經濟效益，環(huán)保效益。

歲末年初,江西省水泥行業(yè)龍頭企業(yè)江西萬年青水泥股份有限公司按照中國水泥工業(yè)大氣污染物排放新標準要求,對下屬生產基地所有收塵器進行嚴格排查。目前,該公司已經決定投資500萬元,實施14項收塵器改造項目。萬年青公司一直致力于科技進步,以低能耗、低排放、低污染探索\"低碳\"新途徑。2009年公司投入大量資金,簽訂了

短期融資券跟蹤評級報告 大公保留對本期融資券信用狀況跟蹤評估并公布信用等級變化之權利。 江西贛粵高速公路股份有限公司 2009年度第一期短期融資券跟蹤評級報告 大公報d【2009】345號 跟蹤評級 債項等級:a-1 企業(yè)信用等級：aa+評級展望：穩(wěn)定 首次評級 債項等級:a-1 企業(yè)信用等級：aa+評級展望：穩(wěn)定 本期發(fā)債額度：10億元 首次評級時間：2009年3月 債券存續(xù)期間：2009.4.15～2010.4.15 主要財務數(shù)據(jù)和指標（人民幣億元） 項目2009.620082007 貨幣資金13.985.105.68 總資產142.29121.69116.04 所有者權益85.6277.1167.61 營業(yè)收入14.8730.8624.68 利潤總額6.7114.6515.41 經營性凈現(xiàn)金流7