桂林三金藥業(yè)股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案

青島海信電器股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案 為貫徹實施財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的 《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》（財會〔2008〕7號）以及《企業(yè)內部控制配套指引》 （財會〔2010〕11號文）(以下將兩個文件統(tǒng)稱為“《內部控制規(guī)范》”)，并根 據(jù)中國證監(jiān)會青島證監(jiān)局《關于做好青島轄區(qū)上市公司內部控制規(guī)范試點有關工 作的通知》（青證監(jiān)發(fā)[2011]37號）的要求，全面提升海信電器股份有限公司（以 下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)營管理水平和風險防范能力，保證公司經(jīng)營合 法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實可靠，提高經(jīng)營效率和效果，促進 公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，公司董事會決定自2011年1月1日起在本公司施行《內部 控制規(guī)范》。為順利推進本項工作，公司制定了內部控制規(guī)范實施方案，具體如 下： 一、公司基本情況介紹 1.1青島海信電器股份有限

江西萬年青水泥股份有限公司 內部控制規(guī)范實施工作方案 一、公司基本情況介紹 1、公司簡稱:江西水泥。 2、股票代碼：000789。 3、股票上市地：深圳證券交易所。 4、最近經(jīng)審計的公司總資產：70.28億。 5、公司經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥的生產及銷售、商品混凝土生產 及銷售；水泥技術咨詢等。 6、公司組織構架： 7、控股、參股公司情況： 1）結構圖： 董事會 審計委員會 提名委員會 薪酬與考核委員 戰(zhàn)略委員會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 董事會秘 證 券 部 行 政 人 事 部 財 務 部 運 營 管 理 部 監(jiān) 察 審 計 部 法 律 事 務 部 資 產 管 理 部 投 資 發(fā) 展 部 技 術 中 心 黨 群 工 作 部 銷 售 公 司 供 應 公 司 商 砼 事 業(yè) 部 副總經(jīng)理 股東會 控 股 子 公 司 50%51%100%100%5.51% 50% 100%60%75%

恒逸石化股份有限公司 內部控制體系建設實施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內控規(guī)范實施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務性質..........................................3 2.3組織架構..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內控工作領導機

成商集團2012年內部控制規(guī)范實施工作方案 1 成商集團股份有限公司2012年 內部控制規(guī)范實施工作方案 內部控制體系的建設是加強公司管理、提升公司實力的重要制度安排，是現(xiàn) 代企業(yè)制度落實到位的重要標志。為進一步加強和規(guī)范成商集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”或“成商集團”）內部控制，保證公司內控制度的完整性、 合理性及實施的有效性，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司戰(zhàn)略 發(fā)展目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展，在認真貫徹落實財政部、審計署、中國保監(jiān)會、 中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內部 控制配套指引》的基礎上，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會四川證監(jiān)局《關于做好 上市公司實施內部控制規(guī)范有關工作的通知》（川證監(jiān)上市【2012】14號）的相 關要求，結合公司實際情況，特制定本實施方案。 一、公司基本情況介紹 1．基本情況 成

證通電子內控實施方案 第1頁共15頁 深圳市證通電子股份有限公司 內部控制基本規(guī)范實施工作方案 2011年4月28日 證通電子內控實施方案 第2頁共15頁 目錄 一、公司基本情況介紹..........................................................................................................................4 （一）公司概況..................................................................................................................................4 （二）公司組織架構...............

中國建筑股份有限公司內部控制手冊

第五章合同及法律事務管理 21合同管理業(yè)務流程 一、業(yè)務目標 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進行，維護企業(yè)合法權益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實、準確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務風險 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟及名譽損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導致合同談判失誤、權責不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產經(jīng)營的順利進行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報表管理系統(tǒng)等管理不完善，導致企業(yè)合同臺賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務范圍 該子流程主要描述了中國建筑

公司近年大力實施技術改造,積極響應國家政策,推行新版gmp改造,強力推行自動化、信息化建設,購置的生產設備始終走在同行業(yè)最前端,國產設備不能夠滿足企業(yè)需求,毫不猶豫重金進口國際高端設備。

近日，從全國安康杯競賽組委會傳來好消息，桂林三金藥業(yè)股份有限公司提取車間榮獲全國班組安全建設與管理成果展示“一等獎”，并推薦參加全國安康杯優(yōu)勝班組評選，這是繼2012年該公司獲自治區(qū)首屆安全生產微電影大賽一等獎以來，又一次通過微電影形式展示安全生產成果。

1 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司與貴州益佰制藥股份有限 公司、湖北恒康雙鶴醫(yī)藥股份有限公司等買賣合同貸款糾紛 案 裁判要旨 由于出資瑕疵的股東將其股權轉讓給其他民事主體后，便產生了 該瑕疵股權出資責任的承擔主體問題，因此，在處理上要遵循股權轉 讓雙方當事人的真實意思表示和過錯責任相當?shù)幕驹瓌t。就股權轉 讓的受讓人而言，核實轉讓股權是否存在瑕疵出資是受讓人應盡的基 本義務。如果其明知或應當知道受讓的股權存在瑕疵而仍接受轉讓 的，應當推定其知道該股權轉讓的法律后果。 中華人民共和國最高人民法院 民事判決書 (2008)民抗字第59號 抗訴機關：中華人民共和國最高人民檢察院。 申訴人(一審被告、二審被上訴人)：北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司， 住所地北京市朝陽區(qū)望京利澤東2路1號。 法定代表人：衛(wèi)華誠，該公司董事長。 委托代理人：姚嵐，該公司律師。 2 委托代理人：張秀媛，北京市中

002115二屆三十次董事會第11號議案 第1頁共9頁 三維通信股份有限公司 內部控制自我評價報告 根據(jù)財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》及相關具體規(guī)范和深圳證券交易所發(fā)布的《上 市公司內部控制指引》，對公司2009年度的內部控制的有效性評價如下： 一、公司基本情況 三維通信股份有限公司(公司原名“浙江三維通信股份有限公司”，現(xiàn)已變更為“三維 通信股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“本公司”)系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作 領導小組浙上市[2004]12號《關于同意變更設立浙江三維通信股份有限公司的批復》批準， 在原浙江三維通信有限公司基礎上，整體變更設立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局辦理工商變更登

某上市地產企業(yè)股份有限公司內部控制制度——此資料是目前房地產行業(yè)排名前矛的地產集團內部管理程序?！　〉诙轮饕獌热荨　〉谌龡l本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內部風險管理和控制內部：括環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳...

第1頁共6頁 山東高速公路股份有限公司 內部控制評價管理辦法 [經(jīng)2010年3月25日公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過] 第一章總則 第一條為了促進山東高速公路股份有限公司（簡稱“高速股份”）全面評 價其內部控制的設計和運行情況，揭示和防范經(jīng)營風險，充分滿足財政部、證監(jiān) 會、上海證券交易所等外部監(jiān)管機構對于企業(yè)內部控制相關信息的需求，根據(jù)財 政部《內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制評價指引》、《上市公司內部控制規(guī)范 指引》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合本公司實際情況，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法所稱的內部控制評價，是指高速股份董事會對內部控制 有效性進行全面評價、形成評價結論、出具評價報告的過程。 第三條本辦法適用范圍：高速股份及各權屬單位。 本辦法所稱權屬單位，指高速股份所屬的

萬鴻集團股份有限公司內部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號長信大廈四樓 萬鴻集團股份有限公司 內部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風險管理水平，保證公司內控制度的有效實施，根據(jù)《企業(yè)內部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，制定公司內部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會審計委員會對內部控制檢查監(jiān)督工作進行指導，并審閱公司內部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內部控制檢查監(jiān)督工作報告。 第三條公司確定審計部為內部控制檢查監(jiān)督部門，具體負責檢查監(jiān)督公司內部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內部控制檢查監(jiān)督計劃作為評價內部控制運行情

內部控制是業(yè)內經(jīng)久不衰的話題,它既古老又年輕。美國在1939年頒布了《證券交易法》,這部法律最早提到了“內部控制”這個詞。最初,內部控制的提出只是為了控制資源的使用和分配,然而時至今日,隨著內部控制作用的不斷加強,內部控制的意義早已不局限于內部會計的管理,而是更多地關注于內部管理工作的控制。文章以貴州鋼繩股份有限公司為例,對其內部控制存在的問題進行分析并提出相應對策。

1 吉林電力股份有限公司 內部控制自我評價報告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律 法規(guī)和規(guī)章對公司內部控制自我評價報告的要求及《企業(yè)內部控制評 價指引》，公司董事會和審計委員會全面檢查了各項規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進行了評價。報告如下： 一、公司內部控制基本情況 1、內部控制組織架構 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層；董事會下設戰(zhàn)略委員 2 會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會四個專門委員會和 董事會秘書；公司本部設14個管理部門；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內部控制建立健全情況 （1）內部環(huán)境 公司設立了“三會一層”和四個專門委員會，同時根據(jù)公司實際 設立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財務部、計劃發(fā)展部、市場

1 國民技術股份有限公司 內部信息保密制度 第一章總則 第一條為規(guī)范國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息保密管理， 促進公司依法規(guī)范運作，維護公司、投資者、債權人及其它利益相關者的合法權 益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司 信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，特制訂本制度。 第二條董事會是公司內幕信息的管理機構。 第三條董事會秘書是內幕信息保密工作負責人，經(jīng)董事會授權，具體負責公司 內幕信息的監(jiān)管及信息披露工作。 第四條董事會秘書具體統(tǒng)一負責證券監(jiān)管機構、證券交易所、證券公司、律師 事務所、會計師事務所、資產評估機構等中介機構及新聞媒體、股東的接待、 咨詢（質詢）、服務工作。 第五條未經(jīng)董事會批準或董事會秘書辦公室同意，公司

1 福建三鋼閩光股份有限公司 期貨套期保值業(yè)務內部控制制度 第一章總則 第一條為規(guī)范福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”） 期貨交易監(jiān)管流程，防范交易風險，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板信息 披露業(yè)務備忘錄第25號：商品期貨套期保值業(yè)務》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》（財 會[2008]7號）及國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。 第二條本制度所稱“期貨套期保值業(yè)務”是指：以規(guī)避公司生產的鋼材產品 價格風險為目的，從事賣出期貨交易所上市標準化期貨合約，實現(xiàn)抵消現(xiàn)貨市場交 易中存在的價格風險的交易活動。 本公司期貨套期保值業(yè)務采用對沖和實物交割方式進行交易。 第三條公司從事期貨套期保值業(yè)務，應遵循以下原則： 1、公司在期貨市場，僅限于從事套期保值業(yè)務，不得進行投機和套利交易。 2、公司從事期貨套期保值業(yè)務，只限于在中

浙江三維通信股份有限公司2007年度內部控制自我評價報告

-1- 證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設公告編號：臨2012-011 路橋集團國際建設股份有限公司 關于股票終止上市的公告公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 特別提示 自路橋集團國際建設股份有限公司（（“路橋建設”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關手續(xù)完成 之前，本公司股東對本公司所擁有的權益將不會受到任何影響；；在換股相關手 續(xù)完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動轉換 為中國交通建設股份有限公司（“中國交建”）a股股票，即每股路橋建設股票將 可轉換為2.69股中國交建a股股票。屆時，本公司股東可進行中國交建中國交建股票余 額查詢。相關股票上市安排請關

山東桂祥鋁業(yè)科技股份有限公司于2012年年底經(jīng)鋼城區(qū)區(qū)委招商引資,籌建\"10萬噸鋁合金型材加工項目\

7 廣州珠江實業(yè)開發(fā)股份有限公司 建立健全內部控制體系的工作計劃和實施方案 為規(guī)范做好公司內部控制體系建設，提升公司內控水平，根據(jù)廣東證監(jiān)【2012】27 號文《關于做好轄區(qū)主板上市公司內控規(guī)范實施工作的通知》（以下簡稱“《通知》”），結 合公司內控建設現(xiàn)狀，特總結公司內控建設情況并制定2012年內控建設工作計劃、實施 方案如下。 一、公司基本情況介紹介紹 (一)公司簡稱：珠江實業(yè) (二)股票代碼：600684 (三)上市地：上海證券交易所 (四)公司資產規(guī)模：股本總數(shù)24,315.12萬股；截止2010年末合并資產總額230,081 萬元 (五)業(yè)務性質：房地產開發(fā) (六)組織架構 如圖所示： 股東大會 副總經(jīng)理/財務總監(jiān) 董事會 總經(jīng)理 黨委 總經(jīng)理助理 監(jiān)事會 營 銷 策 劃 部 預 算 管 理 部 工 程 管 理 部 設 計 管 理 部 總 工 室 計